O Escritório de Fraude Serious (SFO) acusou hoje cinco homens, incluindo dois advogados, de crimes, incluindo fraude, falsificação e destruição de documentos, após o colapso da firma de advocacia Axiom Ince e alegado uso indevido de mais de £ 60 milhões de dinheiro do cliente. O CEO e diretor Pragnesh Modhwadia da firma é acusado junto com o codiretor Shyam Mistry e o Diretor Financeiro- Chefe Muhammad Ali com duas acusações de fraude por abuso de posição. Eles alegadamente têm utilizado mal os fundos do cliente e exposto milhares de clientes da firma para perdas. O Modhwadia e Mistry também são acusados, juntamente com o diretor técnico- chefe Rupesh Karawadra e vice- presidente da IT Jayesh Anjaria, de conspirar para ocultar, destruir ou eliminar documentos relevantes para uma investigação da Autoridade de Regulação de Solicitores (SRA) na empresa. Todos os cinco também são acusados de conspirar para enganar o SRA usando documentos falsos.
O Axiom Ince foi fechado pelo SRA no 3 Outubro 2023. Na época, o grupo tinha escritórios em todo o país, incluindo em Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds, Liverpool, Londres e Manchester. A investigação SFOÕs foi aberta 15 meses atrás e é uma das suas mais rápidas a resultar em acusações criminais.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraude Serious (SFO), disse. .O colapso do Ince Axiom deixou milhares de clientes expostos a perdas significativas e centenas de pessoas fora de um emprego. A SFO definiu identificar e trazer os responsáveis à justiça, e hoje a carga é um marco significativo para alcançar isso. . Eu prometi no início do meu mandato para acelerar a progressão do caso no SFO e com esta investigação, abriu apenas 15 meses atrás, nós conduzimos uma investigação completa e direcionada em tempo recorde para apresentar essas acusações hoje.
Todos os réus devem aparecer na corte de Westminster Magistrates. 15 a Janeiro para responder as acusações contra eles. E- mail: news@sfo.gov.Reino Unido. Número de contato do escritório de imprensa fora de horário: + 44 ( 0 ) 7557 009842.